Особенности раследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. 3

Глава 1. Общая характеристика института расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт. 4

1.1.Источники первичной информации о фактах изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт. 4

1.2.Типичные следственные ситуации. 4

Глава 2. Анализ тактики производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт  4

2.1.Тактика допроса подозреваемого и тактика производства осмотра. 4

2.2.Допрос потерпевшего. Выемка документов. 4

2.3.Тактика обыска. Допрос свидетелей. 4

2.4.Следственный эксперимент. Назначение судебных экспертиз. 4

Заключение. 4

Список использованных источников. 4

Введение

История злоупотреблений с пластиковыми картами началась с момента их появления. Первое время все было просто: мошенники пользовались потерянными или украденными карточками. Тогда же появились и первые подделки.

Махинации с пластиковыми картами распространяются в основном на кредитные карточки, поскольку при использовании дебетовой карточки всегда проводится авторизация, то есть делается запрос платежной системе о подтверждении полномочий предъявителя карточки и его финансовых возможностях.

За последние годы преступность в сфере оборота банковских пластиковых карт претерпела качественные изменения - от деяний, совершаемых одиночками и небольшими группами, до преступлений, подготовленных хорошо организованными группировками и преступными сообществами (численностью до 50 человек). На вооружении таких группировок находятся и самая современная техника, и необходимые документы для прикрытия. Кроме того, в их составе числятся квалифицированные специалисты.

Цель исследования – проанализировать правовую сущность института особенностей расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт.

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:

- охарактеризовать источники первичной информации о фактах изготовления или сбыта поддельных пластиковых карт;

- проанализировать типичные следственные ситуации;

- охарактеризовать тактику допроса подозреваемого и тактику производства осмотра;

- проанализировать допрос потерпевшего, выемку документов;

- охарактеризовать тактику обыска, допрос свидетелей;

- проанализировать следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

Объектом исследования выступают правовые отношения, регулирующие функционирование и развитие института особенностей расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт в современном российском уголовном праве.

Предметом исследования послужили нормативные правовые акты, учебная и научная литература, материалы судебной практики, регулирующие правоотношения в области особенностей расследования преступлений, связанных с использованием поддельных пластиковых карт.

При проведенном исследовании были использованы следующие методы:

-абстрактно-логический (изучение определённого явления без учёта его несущественных признаков);

-анализа и синтеза (в работе был проанализирован массив информации связанный с темой и сделан синтез);

-обобщения информации (сведение поученных данных к единому общему выводу).